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湖南天雁机械股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

  证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁天雁B股通知布告编号:2016-009

  湖南天雁机器股份无限公司2015年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次集会能否有反对议案:无

  一、集会召开战出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2016年5月18日

  (二)股东大会召开的地址:公司集会室

  (三)出席集会的通俗股股东战规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的,菲彩国际大会掌管环境等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事幼连刚先生因事情缘由未能出席,公司董事选举董事刘鹏展掌管,本次股东大会的招集、召开、决策法式,合适《公司法》《公司章程》的。

  (五)公司董事、监事战董事会秘书的出席环境

  1、公司正在任董事9人,出席5人,连刚、玮、计维斌、周兰因事情缘由,未能出席本次股东大会;

  2、公司正在任监事5人,出席4人,张朝晖因事情缘由未能出席本次股东大会;

  3、董事会秘书的出席环境;其他高管的列席环境。菲彩国际

  董事会秘书钟桥前先生出席集会,菲彩国际公司其他高管列席了本次股东大会。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司2015年度董事会事情演讲的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  2、议案名称:关于公司2015年度监事会事情演讲的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  3、议案名称:关于公司2015年度财政决算演讲的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  4、议案名称:关于公司2016年度财政预算演讲的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  5、议案名称:关于公司2015年度利润分派预案的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  6、议案名称:关于公司2015年度董事述职演讲的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  7、议案名称:关于公司2015年度演讲全文及摘要的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  8、议案名称:关于领与2015年度审计用度及续聘2016年度审计机构的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  9、议案名称:关于公司调解董事薪酬的议案

  审议成果:通过

  表决环境:

  ■

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  ■

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  上述议案均为通俗表决事项,已得到出席集会的股东或股东代表所持有表决权1/2以上审议通过。以上议案的细致内容请拜见本公司于2016年4月27日正在上海证券买卖所网站()发布的2015年年度股东大会集会材料。

  三、状师环境

  1、本次股东大会鉴证的状师事件所:湖南居安状师事件所

  状师:赵盛丽、刘剑昆

  2、状师鉴证结论看法:

  公司本次股东大会的招集及召开法式均合适《公司法》等相关法令、行规战《股东大会法则》、《公司章程》的;集会招集人战出席集会职员的资历无效;集会的表决法式、表决成果无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事战记真人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的状师事件所主任具名并加盖公章的法令看法书;

  3、本所要求的其他文件。

  湖南天雁机器股份无限公司

  2016年5月19日THE_END

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